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吳啟航

江蘇省徐州市人民檢察院

摘要:接碼平臺相關(guān)方通過接碼平臺大量獲取手機(jī)號和驗(yàn)證碼,并據(jù)此批量注冊轉(zhuǎn)化成互聯(lián)網(wǎng)賬號,源源不斷地為下游黑灰產(chǎn)業(yè)“輸血供糧”,為黑灰產(chǎn)從業(yè)者筑起了隱匿身份的巨大屏障,具有較大的社會危害性和法益侵害性?，F(xiàn)階段對接碼平臺相關(guān)方行為的刑事規(guī)制仍待加強(qiáng),可通過分析接碼所涉主體、運(yùn)行過程等,區(qū)分實(shí)名卡和非實(shí)名卡,以對接碼平臺相關(guān)方行為予以精準(zhǔn)刑事定性。

關(guān)鍵詞:接碼黑灰產(chǎn)侵犯公民個(gè)人信息非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)技術(shù)不法

全文

接碼是以卡商、號商、接碼平臺運(yùn)營者三方為核心主體,構(gòu)建起的向下游黑灰產(chǎn)業(yè)輸送大量手機(jī)號碼和互聯(lián)網(wǎng)賬號的產(chǎn)業(yè)鏈條。2020年10月,國務(wù)院決定在全國范圍內(nèi)開展“斷卡”行動,嚴(yán)厲打擊并整治非法開辦、販賣手機(jī)卡和信用卡的犯罪行為。接碼平臺作為向下游黑灰產(chǎn)業(yè)高效提供大量手機(jī)號和互聯(lián)網(wǎng)賬號的源頭,是“斷卡”行動的重點(diǎn)打擊對象。

一、接碼平臺基本概況

(一)接碼平臺涉及的三方主體

卡商是指擁有大量實(shí)體手機(jī)卡的用戶,他們把這些卡直接出售或通過接碼平臺賣給號商或下游黑灰產(chǎn)從業(yè)者。卡商手里的手機(jī)卡分為實(shí)名卡和非實(shí)名卡,實(shí)名卡的來源主要是收購他人實(shí)名注冊的手機(jī)卡、冒用他人身份注冊的手機(jī)卡或用虛假身份注冊的手機(jī)卡,以及從有開卡任務(wù)的運(yùn)營商工作人員處獲取的卡;非實(shí)名卡包括物聯(lián)網(wǎng)卡和境外卡。

號商是指從卡商手里直接購買或通過接碼平臺購買手機(jī)號并獲取驗(yàn)證碼的人,號商將獲取的手機(jī)號和驗(yàn)證碼注冊成各類互聯(lián)網(wǎng)賬號后賣給黑灰產(chǎn)從業(yè)者或供自己從事黑灰產(chǎn)使用。

接碼平臺,是連接卡商和號商的中介,如同一個(gè)超級市場,將卡商的手機(jī)號碼展示在平臺上,供號商選取,并為卡商號商提供接收、傳輸驗(yàn)證碼、資金結(jié)算服務(wù)。

(二)接碼平臺的運(yùn)行過程

接碼平臺一般有三方端口,包括平臺的管理端、提供給號商的客戶端、提供給卡商的卡商端?？ㄉ虒⒄莆盏拇罅渴謾C(jī)卡插在“貓池”設(shè)備上,通過讀卡軟件將手機(jī)號上傳到接碼平臺,號商在電腦客戶端可以看到平臺上的號碼。號商在接碼平臺上充值,選擇一個(gè)號碼后將號碼輸入到互聯(lián)網(wǎng)軟件注冊頁面并點(diǎn)擊獲取驗(yàn)證碼,“貓池”將接收到的驗(yàn)證碼直接上傳到接碼平臺,號商在平臺上看到驗(yàn)證碼后將其輸入到注冊頁面便完成注冊,且號商接收到一個(gè)驗(yàn)證碼后平臺會自動扣除一個(gè)驗(yàn)證碼的費(fèi)用?？ㄉ掏ㄟ^接碼平臺銷售手機(jī)號和驗(yàn)證碼后會向平臺發(fā)起結(jié)算申請,接碼平臺根據(jù)銷售情況向卡商結(jié)算。上述以卡商、接碼平臺、號商三方為主體的接碼過程周而復(fù)始、批量進(jìn)行。

諸如騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)明確禁止惡意、批量注冊行為,并為此設(shè)置了專門的安全防范機(jī)制,號商會使用刷機(jī)軟件更改手機(jī)設(shè)備識別號、切換手機(jī)IP地址,繼續(xù)實(shí)施上述獲取驗(yàn)證碼并注冊賬號的行為,以繞開互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的安全防護(hù)措施。

二、接碼平臺運(yùn)行特征

在網(wǎng)絡(luò)平臺多樣化的大背景下,通過接碼平臺獲取手機(jī)號及驗(yàn)證碼注冊完成的互聯(lián)網(wǎng)賬號被廣泛使用,既包括炒信刷單、“薅羊毛”、發(fā)送廣告、小程序投票、游戲授權(quán)登錄等低段位玩法,也包括電信詐騙、傳播淫穢物品、賭博等高段位玩法,社會危害性不言而喻。但基于平臺運(yùn)行特征,對接碼平臺相關(guān)方的懲治也存在一定困境。

(一)規(guī)模巨大

由于成本投入小、獲取利益大,接碼平臺迅速擴(kuò)張,卡商獲取的手機(jī)卡數(shù)量、接碼平臺接收的驗(yàn)證碼數(shù)量、號商注冊并銷售的互聯(lián)網(wǎng)賬戶數(shù)量動輒上萬、幾十萬,甚至上百萬。對應(yīng)不同的卡商、號商、下游的各類產(chǎn)業(yè),接碼平臺支持和幫助的對象不固定,且是“多對多”的模式,相較于傳統(tǒng)型犯罪“一對一”“一對多”模式,接碼平臺運(yùn)行的社會危害性更大、波及范圍更廣。

(二)組織結(jié)構(gòu)松散

不同于傳統(tǒng)的“金字塔”型管理結(jié)構(gòu),卡商、接碼平臺、號商三方并無明顯的層級劃分,本質(zhì)上是一種協(xié)作,即每個(gè)行為人基于分工處在產(chǎn)業(yè)鏈條的不同環(huán)節(jié)上,基于分工提供服務(wù)。接碼平臺各環(huán)節(jié)成員并不固定,流動性強(qiáng),且跨地域分布,互相并不明示身份,也無緊密聯(lián)系和頻繁溝通,整體組織結(jié)構(gòu)較為松散。該特征往往使得對相關(guān)人員的追責(zé)困難且易出現(xiàn)管轄異議。

(三)技術(shù)具有不法性

接碼技術(shù)的屬性一直以來備受爭論。依照“技術(shù)中立”觀點(diǎn),技術(shù)本身不代表價(jià)值取向,需通過其研發(fā)過程、使用方法、用途范圍等來綜合判斷。接碼技術(shù)本身沒有明顯的侵入性和破壞性,但其是為了大量高效地向下游提供手機(jī)號碼和驗(yàn)證碼以規(guī)避網(wǎng)絡(luò)實(shí)名監(jiān)管而產(chǎn)生,具有一定的不法性或者說違規(guī)性。但由此并不能得出通過接碼平臺所得號碼及驗(yàn)證碼必然被用于違法犯罪,現(xiàn)實(shí)中也存在使用接碼平臺獲取手機(jī)號和驗(yàn)證碼是為了使用賬號進(jìn)行廣告推廣,或個(gè)人為了在網(wǎng)絡(luò)空間隱藏身份以提升體驗(yàn)感和自由度。

綜上,為下游黑灰產(chǎn)提供服務(wù)的接碼產(chǎn)業(yè)本身也是一類黑灰產(chǎn)業(yè),具有較大的社會危害性,但黑灰產(chǎn)不是法律術(shù)語,也絕非犯罪絕緣體,對接碼產(chǎn)業(yè)相關(guān)方行為的刑事規(guī)制應(yīng)始終落腳于刑法規(guī)定,從分析卡商、接碼平臺運(yùn)營者、號商的具體行為是否符合犯罪構(gòu)成入手,探尋接碼平臺相關(guān)方行為的刑事規(guī)制路徑。

三、接碼平臺相關(guān)方行為的刑事定性

(一)實(shí)名卡接碼平臺相關(guān)方行為的刑事定性

接碼平臺相關(guān)方傳輸、提供、獲取記錄有真實(shí)個(gè)人信息的實(shí)名手機(jī)卡的行為符合刑法第253條之一侵犯公民個(gè)人信息的犯罪構(gòu)成。其一,記錄有真實(shí)個(gè)人信息的實(shí)名手機(jī)卡可以認(rèn)定為侵犯公民個(gè)人信息罪的犯罪對象—“公民個(gè)人信息”,符合具有識別特定自然人身份或者反映特定自然人活動情況的特征。其二,卡商、接碼平臺運(yùn)營者的行為符合該條文規(guī)定的“違反國家有關(guān)規(guī)定,向他人出售或者提供公民個(gè)人信息”的罪狀描述。根據(jù)《關(guān)于辦理侵犯公民個(gè)人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第4條的規(guī)定,號商購買、獲取手機(jī)號的行為屬于“以其他方法非法獲取公民個(gè)人信息”,即接碼平臺運(yùn)營者、卡商、號商的行為均符合侵犯公民個(gè)人信息罪的構(gòu)成要件。需特別注意的是,用虛假身份注冊的手機(jī)卡雖形式“實(shí)名”,但記錄的均是虛假身份信息,因此,銷售、提供、購買用虛假身份注冊的手機(jī)卡和驗(yàn)證碼的行為不應(yīng)以侵犯公民個(gè)人信息罪定罪。

另外,針對涉及的實(shí)名手機(jī)卡系他人自愿提供或出售的情形,實(shí)踐中有不同的觀點(diǎn),有的認(rèn)為個(gè)人自愿提供阻卻了對公民個(gè)人信息權(quán)益的侵犯,有的則認(rèn)為自然人對自己的個(gè)人信息并無排他的權(quán)利。筆者贊同后一種觀點(diǎn),侵犯公民個(gè)人信息罪所保護(hù)的法益,不僅包含公民個(gè)人信息權(quán)益,還包含國家對公民個(gè)人信息的管理秩序,大批量收購或銷售實(shí)名手機(jī)卡在內(nèi)的公民自愿出售的個(gè)人信息,嚴(yán)重侵犯了國家對公民個(gè)人信息的管理秩序,有較大的社會危害性,應(yīng)按照侵犯公民個(gè)人信息罪予以定性。

(二)非實(shí)名卡接碼平臺相關(guān)方行為的刑事定性

關(guān)于非實(shí)名卡及虛假身份注冊的手機(jī)卡接碼產(chǎn)業(yè)相關(guān)行為,現(xiàn)階段主要存在以下幾種罪名適用的探討。

1.非法經(jīng)營罪。有觀點(diǎn)認(rèn)為接碼平臺相關(guān)方出售、傳輸、獲取非實(shí)名手機(jī)號和驗(yàn)證碼的行為本質(zhì)是違反國家關(guān)于網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制的規(guī)定,經(jīng)營短信代收業(yè)務(wù)。接碼平臺相關(guān)方無證經(jīng)營代收短信業(yè)務(wù),擾亂了市場秩序,構(gòu)成非法經(jīng)營罪。該觀點(diǎn)值得商榷?！痘ヂ?lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》規(guī)定了國家對經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)實(shí)行許可制度,即通過互聯(lián)網(wǎng)有償給網(wǎng)絡(luò)用戶提供信息或網(wǎng)頁制作等服務(wù)的,如果取得了管理部門許可,該服務(wù)即合法,未取得管理部門許可即為非法。這里隱藏了一個(gè)前提即服務(wù)本身是中立的。但接碼技術(shù)并非完全中立的技術(shù),其向下游大量輸送手機(jī)號和驗(yàn)證碼具有逃避實(shí)名監(jiān)管的不法意圖技術(shù)具有不法性。據(jù)此,論證接碼平臺相關(guān)方的行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪存在困境。

2.提供侵入、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)程序、工具罪、非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。這4個(gè)罪名均為刑法第六章妨害社會管理秩序罪中涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪的罪名,其中非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪系《刑法修正案(九)》新增的條款,前者是“預(yù)備犯的正犯化”,后者是“幫助犯的正犯化”,兩個(gè)罪名作為網(wǎng)絡(luò)犯罪的兜底條款,應(yīng)在本章其他網(wǎng)絡(luò)犯罪罪名無法適用的情況下再考慮適用,因此下文將首先探討提供侵入、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)程序、工具罪與非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪適用的可能性。

(1)提供侵入、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)程序、工具罪。該罪中的“程序、工具”是指“專門用于侵入、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的程序、工具”。接碼平臺在功能設(shè)計(jì)上不具有侵入他人計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的功能,其是既可以用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪也存在合法用途的程序,不符合該罪必須是專門用于實(shí)現(xiàn)違法犯罪目的的程序、工具的要求,無法適用該罪。

(2)非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪。適用該罪需從“是否違反國家規(guī)定”“是否屬于非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪構(gòu)成要件要素中的數(shù)據(jù)”“是否屬于技術(shù)手段”三個(gè)方面考量。

其一,是否違反國家規(guī)定。筆者認(rèn)為,接碼平臺相關(guān)方的行為違反了《網(wǎng)絡(luò)安全法》第27條關(guān)于“不得從事干擾他人網(wǎng)絡(luò)正常功能的活動”的規(guī)定。有觀點(diǎn)認(rèn)為,接碼平臺相關(guān)方的行為違反有關(guān)實(shí)名制的國家規(guī)定,主要是指違反《網(wǎng)絡(luò)安全法》第24條第1款的規(guī)定,但該條文是指網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營者提供相關(guān)服務(wù),應(yīng)當(dāng)要求用戶提供真實(shí)身份信息,即違法的主體是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,根據(jù)該規(guī)定,不能當(dāng)然認(rèn)為卡商、號商違反實(shí)名制的國家規(guī)定。不過可以明確的是,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為執(zhí)行《網(wǎng)絡(luò)安全法》針對網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營者的實(shí)名制規(guī)定,為維護(hù)網(wǎng)絡(luò)秩序,明文禁止惡意注冊、批量注冊行為,并為此專門設(shè)置了一系列防范、對抗的安全機(jī)制,而卡商、接碼平臺、號商相互配合,完成了獲取非實(shí)名手機(jī)號和驗(yàn)證碼、繞過安全防范機(jī)制、批量注冊互聯(lián)網(wǎng)賬號的行為,這是干擾他人網(wǎng)絡(luò)正常功能的行為,嚴(yán)重危害網(wǎng)絡(luò)安全秩序,因而具有違法性。

其二,是否屬于非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪構(gòu)成要件要素中的數(shù)據(jù)。手機(jī)號碼和驗(yàn)證碼是用于確認(rèn)用戶在計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)上操作權(quán)限的數(shù)據(jù),根據(jù)《關(guān)于辦理危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定,其屬于該罪構(gòu)成要件要素中的數(shù)據(jù)。有觀點(diǎn)指出通過接碼平臺獲取的實(shí)際是賬號和密碼,但分析賬號和密碼的生成原理不難發(fā)現(xiàn),賬號是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)用批量程序編寫好的,密碼雖為用戶設(shè)定,但也是在平臺通過并允許使用的大前提之下才能設(shè)定成功,因此密碼實(shí)際是平臺交付給用戶的。從注冊過程看,手機(jī)號和驗(yàn)證碼一并充當(dāng)了賬號和密碼的作用,是賬號和密碼的前身。另外,認(rèn)定一組身份認(rèn)證信息不應(yīng)以在辦案過程中是否可以實(shí)際登錄使用為判斷標(biāo)準(zhǔn),而應(yīng)結(jié)合非法獲取的具體方法判斷手機(jī)號和驗(yàn)證碼在被獲取時(shí)是否可用為依據(jù)。獲取的手機(jī)號和驗(yàn)證碼在注冊APP發(fā)生問題時(shí)會向平臺反饋,反饋內(nèi)容會被記錄于數(shù)據(jù)庫,由此印證了驗(yàn)證碼的用途及其有效性,這也解決了司法實(shí)務(wù)中,嫌疑人辯解獲取的是賬號及密碼,利用手機(jī)號和驗(yàn)證碼注冊的賬號很多被封號,獲取的數(shù)據(jù)數(shù)量難以取證、不好計(jì)算的問題。

其三,是否采用了其他技術(shù)手段。非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪的罪狀描述為“侵入或者采用其他技術(shù)手段”,接碼平臺相關(guān)方的行為不屬于“侵入”,因此需重點(diǎn)討論是否屬于“其他技術(shù)手段”。

經(jīng)檢索中國裁判文書網(wǎng),以“非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪”判決的文書中,認(rèn)定為采用其他技術(shù)手段的包括:“撞庫”、利用釣魚網(wǎng)站獲取數(shù)據(jù)、使用軟件批量修改密碼及換綁手機(jī)以獲取賬號等。其中以“撞庫”方式獲取數(shù)據(jù)的情形最多,且判決均將獲取的大量賬號和密碼通過“撞庫”(曬密)重新獲取一組有效且具有操作權(quán)限的數(shù)據(jù)認(rèn)定為“技術(shù)手段”。判斷接碼平臺相關(guān)方獲取數(shù)據(jù)的行為是否屬于“其他技術(shù)手段”,可從與上述已經(jīng)判決認(rèn)定且無爭議的技術(shù)手段進(jìn)行比較入手。

現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對抗“撞庫”的核心安全策略是建立驗(yàn)證碼安全保護(hù)措施,其原理是提供通常只能由人類識別的圖文,讓操作者解答以確認(rèn)操作的主體是人類而非機(jī)器。嫌疑人為提高“撞庫”驗(yàn)證的效率,催生了打碼平臺。現(xiàn)階段司法實(shí)務(wù)中,將具有驗(yàn)證碼識別的打碼平臺和批量登錄的掃號軟件認(rèn)定為“具有避開計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)措施,未經(jīng)授權(quán)或超越授權(quán)獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)功能”的程序、工具。接碼過程中海量獲取驗(yàn)證碼注冊、更改IP、刷機(jī)等操作均是繞開互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)設(shè)置的防范同一設(shè)備多次使用多個(gè)手機(jī)號碼注冊多個(gè)賬號的安全防護(hù)措施。因此,本文討論的接碼技術(shù)和上述打碼技術(shù)均具有刺破平臺驗(yàn)證碼安全保護(hù)措施的作用。接碼平臺相關(guān)方的手段行為與撞庫采取的方式具有相當(dāng)性,應(yīng)屬于“采用其他技術(shù)手段”。

刑法第285條第2款規(guī)定“采用其他技術(shù)手段”,說明立法者已經(jīng)注意到實(shí)踐中存在除“侵入”以外的多種非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的行為,且隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺安全防護(hù)技術(shù)門檻的提高,與之對抗的黑灰產(chǎn)技術(shù)也不斷進(jìn)步,因此該罪的具體行為方式難以通過詳細(xì)列舉的方式窮盡,必然要通過對行為和技術(shù)原理的具體分析來界定。

其四,接碼平臺相關(guān)方是否構(gòu)成共同犯罪?？ㄉ?、接碼平臺運(yùn)營者、號商均明知三方共同實(shí)施的具體行為且明知非法批量獲取手機(jī)號及驗(yàn)證碼以注冊互聯(lián)網(wǎng)賬號的目的,仍相互配合完成上述行為,三方缺一不可,在獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的過程中均起到了主要且積極的作用,構(gòu)成共同犯罪。

(3)非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。接碼平臺相關(guān)方的行為在構(gòu)成非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪的情況下,并不排除會與非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪或幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪產(chǎn)生競合。但不同于獲取數(shù)據(jù)行為本身構(gòu)成非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪,構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的前提是要查實(shí)下游犯罪,如查實(shí)本人或他人利用設(shè)立的接碼平臺發(fā)布違法犯罪信息或?qū)嵤┢渌T如詐騙等具體違法犯罪活動的,才能以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追責(zé);查實(shí)通過接碼平臺獲取的手機(jī)號和驗(yàn)證碼注冊的賬號被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動的,才能以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對接碼平臺相關(guān)方定罪處罰。

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